浙江瑞安警方摧毀“跑分”洗錢團(tuán)伙 抓獲嫌疑人13名

近日，中央宣傳部、公安部聯(lián)合啟動(dòng)了“全民反詐在行動(dòng)”集中宣傳月活動(dòng)。作為公安機(jī)關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的重要組成部分，“斷卡”行動(dòng)的持續(xù)推進(jìn)，使得詐騙團(tuán)伙獲取銀行卡和電話卡渠道越來越困難，而一些專門為詐騙分子提供“洗錢套現(xiàn)”業(yè)務(wù)的犯罪團(tuán)伙也日益增多，這些犯罪團(tuán)伙也被俗稱為“跑分客”。近期，浙江瑞安警方就摧毀了一個(gè)以王某為首的“跑分”洗錢團(tuán)伙，先后抓獲嫌疑人13名。

近期，浙江瑞安警方獲取了一條線索，當(dāng)?shù)匾幻中漳凶訛樵p騙團(tuán)伙洗錢，涉案金額十分巨大。根據(jù)這條線索，瑞安警方很快就將林某抓捕歸案。

瑞安市公安局刑偵大隊(duì)市區(qū)中隊(duì)民警 王若余：他當(dāng)時(shí)辦POS機(jī)是因?yàn)樗粋€(gè)同鄉(xiāng)的介紹。他這個(gè)老鄉(xiāng)建議POS機(jī)辦起來，給對方用，然后POS機(jī)的流水，只要經(jīng)過他名下POS機(jī)的所有的流水資金，(就能)提成千分之一，交給他作為一個(gè)傭金。

在高額利益的誘惑下，林某先后申請了9臺(tái)POS機(jī)，并綁定在多家公司名下，他利用這些POS機(jī)為詐騙團(tuán)伙的不法資金進(jìn)行洗錢套現(xiàn)。根據(jù)林某的供述，警方根據(jù)線索順藤摸瓜，很快發(fā)現(xiàn)了當(dāng)?shù)匾粋€(gè)專門為詐騙分子提供洗錢套現(xiàn)業(yè)務(wù)的犯罪團(tuán)伙。

瑞安市公安局刑偵大隊(duì)市區(qū)中隊(duì)民警 王若余：隨即我們根據(jù)這些銀行卡主以及銀行流水的資金走向，我們就發(fā)現(xiàn)這個(gè)在三級(jí)卡洗錢的團(tuán)伙，以王某為首的這個(gè)團(tuán)伙，大概是6至8個(gè)人，這些人分布在溫州各地。

近期，瑞安警方對這個(gè)犯罪團(tuán)伙進(jìn)行了集中抓捕，共抓獲為詐騙分子提供洗錢套現(xiàn)業(yè)務(wù)的犯罪嫌疑人13人，涉案金額近1億元。目前案件還在進(jìn)一步偵辦中。

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