掃黑除惡 巴南警方破獲特大跨國電信網絡詐騙案

近日，重慶市公安局刑偵總隊指導巴南區公安分局，成功破獲一起部督特大跨國電信網絡詐騙案件，全鏈條摧毀一網絡詐騙犯罪集團。

2021年4月初，家住巴南區的林女士接到一個陌生電話，對方聲稱是研究股票的，會講授相關知識并推薦股票，全程免費。林女士心想自己反正不給錢，學學也好，于是被拉進一個微信群。

進群后，林女士發現群里有150人左右，每天上午和下午在固定的時間點分別有“講師”通過語音直播教授一些投資技巧并推薦股票，還會詳細地告知買入和賣出的節點。幾天時間，林女士按照“講師”的推薦購買股票就賺了7000多元，再加上群內其他成員也反映通過“講師”支招小賺了幾筆，一來二去，林女士對“講師”深信不疑。

2021年4月下旬，“講師”推出所謂“雷霆行動”——組織多個聊天群的群友約8000多人炒虛擬貨幣。“他說炒幣掙到錢后就集合大家的力量去投一只股票，一起賺錢。”林女士回憶說。

從4月底到5月初大約10天時間，林女士和家中兩個姐妹一同參與，通過“講師”提供的鏈接下載了一個炒幣用的App，先是少量投入，很快便收獲甜頭，賬面金額增加，提現也很順利。3人對“講師”和App的信任度進一步加深，最終投入金額達100余萬元。然而，林女士3人再次操作提現時，卻發現賬戶不能登錄，自己也被踢出了群聊，和所有相關人員斷了聯系。這時，她們才意識到自己被騙了。

2021年6月中旬，巴南區公安分局接到多名被騙群眾報警。通過開展初步調查發現，實施詐騙的是一個盤踞在東南亞的電信網絡詐騙團伙，他們在菲律賓、柬埔寨等國家租用場地和設備，利用網上虛假投資平臺實施電信網絡詐騙，單筆涉案金額都非常巨大。

案情重大，重慶市公安局對該案提級偵辦，由市公安局刑偵總隊牽頭，巴南區公安分局抽調精干警力組成專案組，并報公安部將該案掛牌督辦。

該團伙內部分工十分明確。“業務員”扮演不同角色，通過打電話、加微信等方式吸引受害人進入聊天群參與投資話題討論。通常一個聊天群有七八十人，各種職業和身份都有，均為“業務員”偽裝。

隨后“講師”上場，通過聊天群傳授股票交易知識等投資秘訣，其間還會拋出一些所謂利好，讓受害人短期獲益，進一步獲得其信任。待時機成熟，“講師”便會以各種理由，蠱惑受害人下載一些難辨真假的投資理財App，誘騙受害人在該平臺充值投資，并在前期通過后臺操縱，讓受害人小額獲益，不斷誘騙其進行大額投資。等入金量達到一定程度，該團伙便會故意制造股市崩盤、炒幣失敗等假象，將資金套牢，集中封盤“殺豬”，隨后迅速切斷聯系，銷毀蹤跡。

從2021年6月至今，經過縝密偵查，專案組民警多次奔波往返、輾轉跋涉于云南、貴州、廣東、山東等12個省市，串并全國案件470余起，查明涉案金額達3.5億元;查扣凍結涉案資產價值共計6300余萬元;抓獲犯罪嫌疑人168人，包括境外詐騙環節的金主、骨干等嫌疑人55名，已全部采取刑事強制措施。

目前，案件仍在進一步深挖和追贓中。(戰海峰)

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