湖南一“小企業(yè)大創(chuàng)匯”型特大騙取出口退稅1.73億

國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局、張家界市人民政府9日在長(zhǎng)沙聯(lián)合通報(bào)一起“小企業(yè)大創(chuàng)匯”型特大騙取出口退稅案件，該案涉及虛開發(fā)票14萬(wàn)余份，金額14.7億元，虛假出口2271次，騙取出口退稅1.73億元。這是近年來(lái)湖南查處的案值最大的出口騙稅案件。

2017年12月，國(guó)家稅務(wù)總局張家界市稅務(wù)局稽查局開展大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析，發(fā)現(xiàn)桑植縣仁成食品有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱仁成公司)存在“小能耗大生產(chǎn)，小公司大產(chǎn)值，小外購(gòu)大出口，小運(yùn)費(fèi)大輸出”等涉稅疑點(diǎn)。員工只有十幾個(gè)人的仁成公司，在開業(yè)不到4個(gè)月的時(shí)間里，出口銷售額近6000萬(wàn)元。

通過(guò)類比數(shù)據(jù)畫像，張家界市稅務(wù)局稽查局又發(fā)現(xiàn)了港越集團(tuán)張家界食品有限公司和張家界焱煌糧油食品有限公司存在同樣的經(jīng)營(yíng)模式和涉稅疑點(diǎn)。鑒于案情重大，2018年6月26日，張家界市人民政府成立專案指揮部，由稅務(wù)局、公安局成立“6.26”聯(lián)合專案組，依法偵辦三家關(guān)聯(lián)公司涉嫌騙取出口退稅案件。

專案組歷時(shí)1年多，奔赴11個(gè)省市，行程數(shù)萬(wàn)公里，調(diào)取數(shù)萬(wàn)份證據(jù)，層層剝開“創(chuàng)匯大戶”通過(guò)農(nóng)產(chǎn)品出口騙稅的“畫皮”，共抓獲并依法移送起訴犯罪嫌疑人15名。經(jīng)法院查明，犯罪嫌疑人利用不發(fā)達(dá)地區(qū)的出口創(chuàng)匯政策作掩護(hù)，通過(guò)買票配貨的方式，向吉爾吉斯斯坦和香港假報(bào)出口，大肆騙取國(guó)家出口退稅款。

2020年11月9日，湖南省張家界市中級(jí)人民法院作出一審判決，賀某平、譚某武、賀某等犯騙取出口退稅罪，被判處有期徒刑十五年至有期徒刑三年不等，并處罰金人民幣三百萬(wàn)元至十萬(wàn)元不等。查處該案徹底摧毀了2個(gè)騙稅團(tuán)伙，2條陸路運(yùn)輸出口騙稅“產(chǎn)業(yè)鏈”。

“打擊虛開騙稅一直是公安、稅務(wù)、海關(guān)、人民銀行等聯(lián)手打擊的重中之重。”國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局總經(jīng)濟(jì)師孫險(xiǎn)峰表示，近年來(lái)湖南四部門持續(xù)深入開展打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項(xiàng)行動(dòng)，集中力量查辦了一批有影響的涉稅大案要案，截至2020年10月共檢查涉嫌虛開騙稅企業(yè)10284戶。

其中，檢查涉嫌虛開企業(yè)10012戶，涉及金額882.38億元;已查實(shí)虛開3087戶，認(rèn)定虛開增值稅專用發(fā)票27.81萬(wàn)份，金額649.48億元，稅額103.09億元;認(rèn)定虛開增值稅普通發(fā)票14.1萬(wàn)份，金額139.51億元，稅額5.21億元;檢查涉嫌騙稅企業(yè)272戶，涉及出口退稅額17.94億元。湖南全省公安機(jī)關(guān)共立案?jìng)刹?54起，抓捕犯罪嫌疑人908名，100名犯罪嫌疑人向公安機(jī)關(guān)自首。

關(guān)鍵詞： 湖南 小企業(yè) 大創(chuàng)匯 出口退稅