今亮點！蘇奧傳感: 獨立董事關于第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

??????????江蘇奧力威傳感高科股份有限公司

???????獨立董事關于第五屆董事會第一次會議相關事項

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??江蘇奧力威傳感高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年1月13

日召開了第五屆董事會第一次會議,根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則

（2020年12月修訂）》（以下簡稱“《上市規則》”）、《深圳證券交易所創

業板上市公司自律監管指南第1號——業務辦理》以及《公司章程》、《關于在

上市公司中建立獨立董事制度的指導意見》等有關規定，我們作為公司的獨立董

事，本著審慎的原則，基于獨立判斷的立場，現對會議所涉相關事項發表如下獨

立意見：

??我們認為本次公司高級管理人員的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳

證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》和《公

司章程》的有關規定，其程序合法有效。

??我們認真審查了本次聘任的高級管理人員的教育背景、工作經歷和專業素養，

認為其能夠勝任公司相應崗位的職責要求，有利于公司的發展，具備與其行使職

權相適應的任職條件，未發現其有《公司法》第一百四十六條規定之情形，未受

過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，也不存在其他不得

擔任上市公司高級管理人員之情形。經了解，本次聘任人員不存在損害公司及其

他股東利益的情況。

??因此，我們一致同意聘任滕飛先生為公司總經理，孔有田先生、戴兆喜先生、

左強先生為公司副總經理，孔有田先生為公司財務總監，方太郎先生為公司董事

會秘書。上述高級管理人員任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任

期屆滿之日止。

獨立董事：于平、潘傳奇

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關事項的獨立意見》簽字頁

獨立董事：

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