ST美盛: 獨立董事2022年度述職報告（卓飛達）

???????????????美盛文化創意股份有限公司

???????????????獨立董事?2022?年度述職報告

?????????????????（獨立董事：卓飛達）

(相關資料圖)

各位股東及股東代表：

??作為美盛文化創意股份有限公司（以下簡稱“美盛文化”或“公司”）的第

五屆獨立董事，2022?年度我們按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理

準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所

股票上市規則》等相關法律、法規及《公司章程》、《公司獨立董事制度》的規

定和要求，本著對全體股東尤其是中小股東負責的態度，在?2022?年度忠實地履

行獨立董事職責和義務，謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的各項權利，積極

參加?2022?年的相關會議，并對相關事項發表了獨立意見。

??現將?2022?年度獨立董事履職情況作如下總結：

??一、出席董事會和股東大會情況

情況如下：

本年度應參?????親自出席????委托出席????缺席???????投票情況?????備注

加會議次數?????（次）?????（次）?????（次）??????（反對票）

年度股東大會和?2022?年第一次臨時股東大會，出席情況如下：

本年召開股東大????????本年應參加股東????實際出席?????????????備注

??會次數????????????大會次數??????（次）

??二、發表獨立意見的情況

集資金運用、獨立董事聘用等有關事項發表了獨立意見，對董事會決策的科學性

和客觀性及公司的良性發展都起到了積極的作用。

太逗科技集團有限公司?100%股權的議案的獨立意見

年審計機構的獨立意見，關于?2021?年利潤分配預案的獨立意見，關于?2021?年度

內部控制自我評價報告的獨立意見，對?2022?年日常關聯交易確認及預計議案的

獨立意見，關于計提資產減值準備的議案的獨立意見和關于調整子公司業績承諾

的議案的獨立意見。

司?2022?年上半年累計和當期對外擔保、與關聯方資金往來情況的獨立意見。

??三、對公司進行現場調查情況

間對公司的生產經營和財務情況進行了了解，保持與公司董事、高管及相關工作

人員的溝通聯系，聽取了公司管理層對于經營狀況和規范運作方面的匯報，有效

地履行了獨立董事職責。2023?年初，本人與其他兩位獨立董事前往公司杭州總

部、新昌生產基地和北京太逗公司同道公司等地進行了實地走訪，具體了解了公

司發展情況與實際遇到的問題，與公司管理層進行了深入的溝通。

??四、在保護社會公眾股股東合法權益方面所作其他工作

進行有效的監督和核查，使公司能嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、

《中小企業板上市公司特別規定》等法律、法規和公司《信息披露事務管理辦法》

的有關規定，真實、及時、完整、準確的完成信息披露工作，保障了信息披露的

公平性。

見，并審慎行使表決權；對于需發表獨立意見的議案，及時向公司充分了解相關

情況，并查閱相關法律、法規，獨立、客觀的做出判斷。

以及股東大會、董事會的執行情況。實地考察，審閱相關材料，與公司管理層、

會計師等見面，關注公司治理情況，了解、掌握?2022?年年報審計工作安排及審

計工作進展情況，就審計過程中發現的問題進行溝通，督促會計師事務所及時提

交審計報告，積極有效履行獨立董事職責。

并提醒管理層注意防范占款的再次發生。公司被證監會立案調查期間，本人也參

與證監局的溝通會，會后向管理層傳送了會議精神和要旨。

行溝通交流，督促采取應對措施加以改正，盡最大限度保護中小股東利益。

??以上是本人在?2022?年度履行職責情況的匯報。

??最后，公司董事會、管理層及相關工作人員在本人?2022?年的工作中給予了

極大的協助和配合，在此表示衷心感謝。

??????????????????????????????獨立董事：卓飛達

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