ST美盛: 獨立董事2022年度述職報告（卓飛達）

???????????????美盛文化創(chuàng)意股份有限公司

???????????????獨立董事?2022?年度述職報告

?????????????????（獨立董事：卓飛達）

(相關(guān)資料圖)

各位股東及股東代表：

??作為美盛文化創(chuàng)意股份有限公司（以下簡稱“美盛文化”或“公司”）的第

五屆獨立董事，2022?年度我們按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理

準則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所

股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、《公司獨立董事制度》的規(guī)

定和要求，本著對全體股東尤其是中小股東負責的態(tài)度，在?2022?年度忠實地履

行獨立董事職責和義務(wù)，謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的各項權(quán)利，積極

參加?2022?年的相關(guān)會議，并對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。

??現(xiàn)將?2022?年度獨立董事履職情況作如下總結(jié)：

??一、出席董事會和股東大會情況

情況如下：

本年度應(yīng)參?????親自出席????委托出席????缺席???????投票情況?????備注

加會議次數(shù)?????（次）?????（次）?????（次）??????（反對票）

年度股東大會和?2022?年第一次臨時股東大會，出席情況如下：

本年召開股東大????????本年應(yīng)參加股東????實際出席?????????????備注

??會次數(shù)????????????大會次數(shù)??????（次）

??二、發(fā)表獨立意見的情況

集資金運用、獨立董事聘用等有關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，對董事會決策的科學(xué)性

和客觀性及公司的良性發(fā)展都起到了積極的作用。

太逗科技集團有限公司?100%股權(quán)的議案的獨立意見

年審計機構(gòu)的獨立意見，關(guān)于?2021?年利潤分配預(yù)案的獨立意見，關(guān)于?2021?年度

內(nèi)部控制自我評價報告的獨立意見，對?2022?年日常關(guān)聯(lián)交易確認及預(yù)計議案的

獨立意見，關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案的獨立意見和關(guān)于調(diào)整子公司業(yè)績承諾

的議案的獨立意見。

司?2022?年上半年累計和當期對外擔保、與關(guān)聯(lián)方資金往來情況的獨立意見。

??三、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查情況

間對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)情況進行了了解，保持與公司董事、高管及相關(guān)工作

人員的溝通聯(lián)系，聽取了公司管理層對于經(jīng)營狀況和規(guī)范運作方面的匯報，有效

地履行了獨立董事職責。2023?年初，本人與其他兩位獨立董事前往公司杭州總

部、新昌生產(chǎn)基地和北京太逗公司同道公司等地進行了實地走訪，具體了解了公

司發(fā)展情況與實際遇到的問題，與公司管理層進行了深入的溝通。

??四、在保護社會公眾股股東合法權(quán)益方面所作其他工作

進行有效的監(jiān)督和核查，使公司能嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

《中小企業(yè)板上市公司特別規(guī)定》等法律、法規(guī)和公司《信息披露事務(wù)管理辦法》

的有關(guān)規(guī)定，真實、及時、完整、準確的完成信息披露工作，保障了信息披露的

公平性。

見，并審慎行使表決權(quán)；對于需發(fā)表獨立意見的議案，及時向公司充分了解相關(guān)

情況，并查閱相關(guān)法律、法規(guī)，獨立、客觀的做出判斷。

以及股東大會、董事會的執(zhí)行情況。實地考察，審閱相關(guān)材料，與公司管理層、

會計師等見面，關(guān)注公司治理情況，了解、掌握?2022?年年報審計工作安排及審

計工作進展情況，就審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行溝通，督促會計師事務(wù)所及時提

交審計報告，積極有效履行獨立董事職責。

并提醒管理層注意防范占款的再次發(fā)生。公司被證監(jiān)會立案調(diào)查期間，本人也參

與證監(jiān)局的溝通會，會后向管理層傳送了會議精神和要旨。

行溝通交流，督促采取應(yīng)對措施加以改正，盡最大限度保護中小股東利益。

??以上是本人在?2022?年度履行職責情況的匯報。

??最后，公司董事會、管理層及相關(guān)工作人員在本人?2022?年的工作中給予了

極大的協(xié)助和配合，在此表示衷心感謝。

??????????????????????????????獨立董事：卓飛達

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