夢百合: 第四屆監事會第七次會議決議公告

證券代碼：603313?????????證券簡稱：夢百合????????????公告編號：2023-020

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???????????????夢百合家居科技股份有限公司

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??一、監事會會議召開情況

??夢百合家居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第七次會議通知

于?2023?年?4?月?14?日以郵件方式通知全體監事，會議于?2023?年?4?月?24?日在公司綜合樓

會議室召開。會議應出席監事?3?名，實際出席監事?3?名，其中公司監事林濤以通訊方式

參加。會議由孫建先生主持，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及有關法

律法規的規定。

??二、監事會會議審議情況

??經與會監事認真審議，審議通過了以下議案：

年度股東大會審議。

??同意?3?票、反對?0?票、棄權?0?票。

度股東大會審議。

??同意?3?票、反對?0?票、棄權?0?票。

度股東大會審議。

??經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司?2022?年度實現歸屬上市公司股

東的凈利潤?41,359,233.85?元，其中母公司實現凈利潤?150,985,293.26?元。根據《公

司法》和《公司章程》的有關規定，按?2022?年度母公司實現凈利潤的?10%提取法定盈余

公積?15,098,529.33?元，加上年初未分配利潤?675,048,280.84?元，截止?2022?年?12?月

???（1）2022?年，公司實現營業收入?801,724.47?萬元，在全球化經營戰略下，為滿足

公司業務發展需要，對運營資金的需求較大。

???（2）2023?年，公司將加大內銷渠道拓展和自主品牌建設，為減少財務費用，保證

公司持續、穩健發展，需留存一定資金投入。

???（3）同時，為保障公司配套產品質量及供貨周期、完善全球化布局并提升公司統

一管控及運營服務能力，公司加快推進再融資募投項目的建設，在本次募集資金到賬前，

公司以自有資金先行投入，對公司流動資金占用較大，為保障生產建設的穩定性，公司

需留有一定的資金滿足日常生產需要。

???基于以上因素，綜合考慮公司發展戰略、經營實際及所處的發展階段等因素，為保

障公司未來發展的現金需要和股東的長遠利益，公司?2022?年度擬不進行利潤分配、亦

不進行資本公積金轉增股本，未分紅的資金用于年度生產經營所需的流動資金。

???預期效益：未分紅資金將用于生產經營資金使用，降低融資規模，減少財務費用，

提高抵抗資金周轉風險的能力，保證公司快速發展對營運資金的需求。

???經審核，監事會認為公司?2022?年度利潤分配預案符合證監會《關于進一步落實上

市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第?3?號-上市公司現金分紅》及

《公司章程》等規定，符合公司實際經營情況，有利于公司的正常經營和持續健康發展，

同意公司?2022?年度利潤分配預案，并同意將本次利潤分配預案提交公司?2022?年年度股

東大會審議。

???具體內容詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關于?2022?年

度擬不進行利潤分配的公告》（公告編號：2023-021）。

???同意?3?票、反對?0?票、棄權?0?票。

年度股東大會審議。

???經審核，監事會認為公司?2022?年年度報告編制和審核程序符合法律、行政法規和

中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況。不存在任何

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??具體內容詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《公司?2022?年

年度報告摘要》《公司?2022?年年度報告》。

??同意?3?票、反對?0?票、棄權?0?票。

??具體內容詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《公司?2022?年

度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-022）。

??同意?3?票、反對?0?票、棄權?0?票。

??具體內容詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《公司?2022?年

度內部控制評價報告》。

??同意?3?票、反對?0?票、棄權?0?票。

??同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司?2023?年度的審計機構，審計

內容包括公司及合并報表范圍內的子公司財務報表審計及內部控制審計，聘期自公司

費用授權管理層與天健會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定。

??具體內容詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關于續聘?2023

年度審計機構的公告》（公告編號：2023-023）。

??同意?3?票、反對?0?票、棄權?0?票。

??公司本次使用閑置募集資金臨時補充流動資金的金額和期限符合《上海證券交易所

股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第?1?號——規范運作》及公司

《募集資金管理辦法》等有關規定，本次臨時補充流動資金不存在變相改變募集資金用

途和影響募集資金投資計劃正常進行的情況。

??具體內容詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關于使用部分

閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》（公告編號：2023-027）。

??同意?3?票、反對?0?票、棄權?0?票。

???具體內容詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《公司?2022?年

度社會責任報告》《2022?Corporate?Social?Responsibility?Report》。

???同意?3?票、反對?0?票、棄權?0?票。

司?2022?年年度股東大會審議。

???公司根據《企業會計準則》等相關規定，結合公司資產及經營的實際情況計提減值

準備，真實、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，相關決策程序符合有關法律法規

和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意本次計提資產減值準

備。

???具體內容詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關于?2022?年

度計提資產減值準備的公告》（公告編號：2023-028）。

???同意?3?票、反對?0?票、棄權?0?票。

???監事會認為本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的會計準則等文件要求進行

的合理變更，符合相關規定，同意本次會計政策的變更。

???具體內容詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關于會計政策

變更的公告》（公告編號：2023-029）。

???同意?3?票、反對?0?票、棄權?0?票。

?????三、備查文件

?????特此公告。

????????????????????????????????????夢百合家居科技股份有限公司監事會

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