天天速讀：指南針: 關于調整公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的公告

?證券代碼：300803??????證券簡稱：指南針?????公告編號：2023-029

????????北京指南針科技發展股份有限公司關于

調整公司?2022?年度向特定對象發行?A?股股票方案的公告

(資料圖片僅供參考)

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

??北京指南針科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2022?年?5?月?16

日召開第十三屆董事會第二次會議、第十四屆監事會第二次會議，于?2022?年?6

月?2?日召開?2022?年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于公司?2022?年度向特

定對象發行?A?股股票方案的議案》，并授權董事會及董事會授權人士全權辦理本

次向特定對象發行?A?股股票相關事宜。

??本次向特定對象發行?A?股股票的募集資金總額不超過?30.00?億元（含本數），

募集資金在扣除相關發行費用后，將全部用于增資公司全資子公司網信證券有限

責任公司（以下簡稱“網信證券”）。鑒于：（1）公司總股本數量已經發生變化，

原發行方案中“發行數量”相關表述需進行相應修改；（2）公司已于?2022?年?7

月以自籌資金?5.00?億元先行增資子公司網信證券，且網信證券已經于?2023?年?1

月?12?日更名為“麥高證券有限責任公司”

????????????????????（以下簡稱“麥高證券”），原發行方案

中“募集資金數額及用途”相關表述需進行相應修改，公司于?2023?年?5?月?15?日

召開第十三屆董事會第十一次會議、第十四屆監事會第十次會議，審議通過了《關

于調整公司?2022?年度向特定對象發行?A?股股票方案的議案》

???????????????????????????????，對本次向特定對

象發行?A?股股票方案中“發行數量”和“募集資金數額及用途”進行調整，具體

調整內容如下：

??一、本次向特定對象發行?A?股股票方案調整的具體情況

??（一）調整發行數量

??調整前：

??本次發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且募集資金總額不

超過?30.00?億元（含本數，下同），同時不超過本次發行前公司總股本的?30%，

即不超過?121,499,999?股（含本數，下同）。

??在上述范圍內，最終發行數量將由董事會及董事會授權人士在股東大會的授

權下，在本次發行通過深圳證券交易所審核并經中國證監會同意注冊后，按照相

關規定并根據發行實際情況與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。若本

次發行的股票總數因監管政策變化或根據發行審批文件的要求予以調整，則本次

發行的股票數量屆時將相應調整。

??若公司審議本次發行的董事會決議公告日至發行日期間有送股、資本公積金

轉增股本等除權事項或者因股份回購、員工股權激勵計劃等事項導致公司總股本

發生變化，本次發行股票數量上限將作相應調整。

??調整后：

??本次發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且募集資金總額不

超過?30.00?億元（含本數，下同），同時不超過本次發行前公司總股本的?30%。

??在上述范圍內，最終發行數量將由董事會及董事會授權人士在股東大會的授

權下，在本次發行通過深圳證券交易所審核并經中國證監會同意注冊后，按照相

關規定并根據發行實際情況與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。若本

次發行的股票總數因監管政策變化或根據發行審批文件的要求予以調整，則本次

發行的股票數量屆時將相應調整。

??若公司審議本次發行的董事會決議公告日至發行日期間有送股、資本公積金

轉增股本等除權事項或者因股份回購、員工股權激勵計劃等事項導致公司總股本

發生變化，本次發行股票數量上限將作相應調整。

??（二）調整募集資金數額及用途

??調整前：

??本次發行的募集資金總額不超過?30.00?億元（含本數），募集資金在扣除相

關發行費用后，將全部用于增資公司全資子公司網信證券。在本次發行的董事會

審議通過之后至發行募集資金實際到位之前，公司將根據子公司網信證券經營狀

況和發展規劃，以自籌資金?5.00?億元先行增資網信證券，并在募集資金到位之

后按照相關法規規定的程序對前期自籌資金予以置換。在不改變本次募集資金投

向的前提下，公司董事會可根據項目實際需求，對上述項目的募集資金投入金額

進行適當調整。

??調整后：

??本次發行的募集資金總額不超過?30.00?億元（含本數），募集資金在扣除相

關發行費用后，將全部用于增資公司全資子公司麥高證券。在本次發行的董事會

審議通過之后至發行募集資金實際到位之前，公司根據子公司麥高證券經營狀況

和發展規劃，已于?2022?年?7?月以自籌資金?5.00?億元先行增資麥高證券，并將在

募集資金到位之后按照相關法規規定的程序對前期自籌資金予以置換。在不改變

本次募集資金投向的前提下，公司董事會可根據項目實際需求，對上述項目的募

集資金投入金額進行適當調整。

??二、本次向特定對象發行?A?股股票方案調整履行的相關程序

??本次調整向特定對象發行?A?股股票方案的相關事項已經公司第十三屆董事

會第十一次會議、第十四屆監事會第十次會議審議通過。根據公司?2022?年第三

次臨時股東大會的授權，本次調整向特定對象發行?A?股股票方案的相關事項無

需提交公司股東大會審議。

??本次向特定對象發行?A?股股票方案尚需獲得深圳證券交易所審核通過，并

經中國證監會同意注冊后方可實施。公司將根據該事項的審核進展情況及時履行

信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

??特此公告。

?????????????????????????北京指南針科技發展股份有限公司

?????????????????????????????????董事會

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