海汽集團(tuán): 海汽集團(tuán)第四屆董事會第十五次會議決議公告 世界熱消息

??證券代碼：603069???證券簡稱：海汽集團(tuán)???公告編號：2023-024

(資料圖片僅供參考)

??????海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司

?????第四屆董事會第十五次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)

任。

??海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會

第十五次會議通知和材料于?2023?年?3?月?27?日以電子郵件和書面形式向全

體董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出，會議于?2023?年?4?月?6?日在公司以現(xiàn)

場結(jié)合通訊方式召開。本次董事會應(yīng)參與表決董事?9?名，實(shí)際參與表決董

事?9?名，獨(dú)立董事段華友以通訊方式出席和表決。會議由董事長劉海榮主

持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中

華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及公

司章程的規(guī)定。經(jīng)會議審議并通過本次會議提交的議案，形成決議如下：

??一、審議通過《關(guān)于公司?2022?年度董事會工作報(bào)告的議案》

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對，該議案獲得通過。

??該議案尚需提交公司股東大會審議。

??二、審議通過《關(guān)于公司?2022?年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對，該議案獲得通過。

??三、審議通過《關(guān)于公司?2022?年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對，該議案獲得通過。

??具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

披露的《公司?2022?年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

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??該議案尚需提交公司股東大會審議。

??四、審議通過《關(guān)于公司董事會審計(jì)委員會?2022?年度履職情況報(bào)告

的議案》

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對，該議案獲得通過。

??具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

披露的《公司董事會審計(jì)委員會?2022?年度履職情況報(bào)告》

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??五、審議通過《關(guān)于公司?2022?年度社會責(zé)任報(bào)告的議案》

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對，該議案獲得通過。

??具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

披露的《公司?2022?年度社會責(zé)任報(bào)告》

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??六、審議通過《關(guān)于公司?2022?年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的議案》

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對，該議案獲得通過。

??具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

披露的《公司?2022?年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》

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??公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見并同意該議案。

??七、審議通過《關(guān)于公司?2022?年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的議案》

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對，該議案獲得通過。

??具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

披露的《公司?2022?年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》

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??八、審議通過《關(guān)于公司?2023?年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的議案》

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對，該議案獲得通過。

??九、審議通過《關(guān)于公司?2022?年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對，該議案獲得通過。

??該議案尚需提交公司股東大會審議。

??十、審議通過《關(guān)于公司?2022?年度審計(jì)報(bào)告的議案》

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對，該議案獲得通過。

???具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

披露的《公司?2022?年度審計(jì)報(bào)告》。

???十一、審議通過《關(guān)于公司?2022?年年度報(bào)告及摘要的議案》

???表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對，該議案獲得通過。

???具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

披露的《公司?2022?年年度報(bào)告》及在證券時(shí)報(bào)、證券日報(bào)、上海證券交

易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公司?2022?年年度報(bào)告摘要》。

???該議案尚需提交公司股東大會審議。

???十二、審議通過《關(guān)于公司?2022?年度利潤分配預(yù)案的議案》

???表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對，該議案獲得通過。

???具體內(nèi)容詳見公司于同日在證券時(shí)報(bào)、證券日報(bào)、上海證券交易所網(wǎng)

站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于?2022?年度利潤分配預(yù)案的公告》（公

告編號：2023-027）

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???公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見并同意該議案。

???該議案尚需提交公司股東大會審議。

???十三、審議通過《關(guān)于公司?2023?年度財(cái)務(wù)預(yù)算草案的議案》

???表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對，該議案獲得通過。

???該議案尚需提交公司股東大會審議。

???十四、審議通過《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的議案》

???表決結(jié)果：5?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對，4?票回避，該議案獲得通

過。

???審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事劉海榮、王修奮、何冰、房鑫回避表決，非

關(guān)聯(lián)董事一致表決通過。

???具體內(nèi)容詳見公司于同日在證券時(shí)報(bào)、證券日報(bào)、上海證券交易所網(wǎng)

站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：

???公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意

見。

???十五、審議通過《關(guān)于公司會計(jì)差錯(cuò)更正的議案》

???表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對，該議案獲得通過。

???具體內(nèi)容詳見公司于同日在證券時(shí)報(bào)、證券日報(bào)、上海證券交易所網(wǎng)

站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于會計(jì)差錯(cuò)更正的公告》（公告編號：

???公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見并同意該議案。

???十六、審議通過《關(guān)于提請召開公司?2022?年年度股東大會的議案》

???表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對，該議案獲得通過。

???具體內(nèi)容詳見公司于同日在證券時(shí)報(bào)、證券日報(bào)、上海證券交易所網(wǎng)

站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開?2022?年年度股東大會的通知》

?????????????????????????????????????????（公

告編號：2023-030）

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???特此公告。

????????????????海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司董事會

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