洗錢罪立案標準是什么?洗錢罪本罪在客觀方面表現是什么?

                • 巴中在線
                • 2023-05-30 10:56:23

                一、

                幫詐騙團伙洗錢怎么判?

                幫詐騙團伙洗錢的,沒收實施犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

                二、

                洗錢罪犯罪構成要件是什么?

                洗錢罪犯罪構成要件是:

                1.客體要件;本罪侵犯的客體是國家金融管理制度和司法機關的正?;顒?。

                2.客觀要件;本罪在客觀方面表現為明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,為了掩飾、隱瞞其來源和性質,而實施了洗錢行為。

                3.主體要件;本罪的主體為一般主體,即達到刑事責任年齡且具有刑事責任能力的自然人均可構成。

                4.主觀要件;本罪的主觀方面,是出于故意。即行為人明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益而掩飾、隱瞞該財物的非法性質和來源。

                三、

                洗錢罪立案標準

                1.協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

                2.提供資金賬戶的;

                3.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的;

                4.通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;

                5.協助將資金匯往境外的。

                關鍵詞: 幫詐騙團伙洗錢 洗錢罪犯罪構成要件

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